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          第六届董事会第四次临时会议决议公告

          时间:2017-09-22 10:02:29 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
          一、董事会会议召开情况
          1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次 临时会议通知于2017年8月12日以电话、邮件方式向各位董事送达欧洲杯滚球欧洲杯滚球。
          2、本次董事会于2017年8月24日(星期四)上午9:30以现场表决方式召开。
          3、本次董事会会议应到董事9名欧洲杯滚球,实到董事9名欧洲杯滚球。
          4、会议由董事长周建明先生主持欧洲杯滚球,本公司监事及高级管理人员列席会议。
          5欧洲杯滚球、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章欧洲杯滚球、规范性文 件和公司章程的规定。
          二、董事会会议审议情况
          1、审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》。
          本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
          表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
          《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
          独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见欧洲杯滚球,详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
          2、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》欧洲杯滚球欧洲杯滚球。
          本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
          表决结果:同意 7 票,反对 0 票欧洲杯滚球,弃权 0 票,关联董事周建明先生及姚介元先生回避表决,该项议案予以通过欧洲杯滚球。
          《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。
          独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见欧洲杯滚球,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
          3、审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议案》。
          表决结果:同意 9 票,反对 0 票欧洲杯滚球,弃权 0 票欧洲杯滚球;该项议案予以通过。
          《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。
          独立董事对此项议案发表了独立意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
          4、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的议案》欧洲杯滚球。
          表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该项议案予以通过欧洲杯滚球。
          《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站欧洲杯滚球。
          三欧洲杯滚球、 备查文件
          1欧洲杯滚球、《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议》。

          特此公告。

          江苏德威新材料股份有限公司 董事会
          2017 年 8 月 24 日
          下一个:第六届监事会第三次临时会议决议公告
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